Ведет вебинар Наталья Угнич → аккредитованный преподаватель в учебном центре Росфинмониторинг, эксперт по НОК по ПОД/ФТ* 8 уровня квалификации, практик в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, член комитета НАУФОР по ПОД/ФТ, член рабочей группы АФД по ПОД/ФТ

В ходе вебинара будут рассмотрены особенности взаимодействия риэлтора с обслуживающим банком в рамках законодательства о противодействии легализации доходов, в том числе:
1.    Почему банк может отказать в проведении операции и заблокировать счет.
2.    Какие документы могут служить подтверждением источника денежных средств для покупателя недвижимости.
3.    Как проводить расчеты по сделке купли-продажи недвижимости в банке, чтобы избежать блокировки.
4.    Изменения в выявлении банками операций купли-продажи недвижимости с 2021 года.
5.    Какие документы банк вправе запрашивать и можно ли отказаться от их предоставления.
6.    «Список отказников» и последствия попадания в него.
7.    Три возможности оспаривания отказа банка.