1.Правила игры
Обзор законодательства, посвященного противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Изменения в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, вступающие в силу с 10.01.2021 года для риэлторов
2. Определяем игроков
Особенности трактовки Росфинмониторингом понятий:
Клиент
Представитель клиента
Выгодоприобретатель
Бенифициарный владелец
О чем риэлтор должен/может предупредить своего клиента
3.Отчеты в Росфинмониторинг:
обязательный для всех отчет (даже при отсутствии клиентов и операций)
- по проверке клиентов
- пошаговая инструкция по заполнению.
Отчеты об операциях с недвижимостью и нововведения с 2021 года.
4.Постановка на учет
Надо ли частному риэлтору вставать на учет в Росфинмониторинг.
Способы выявления лиц, не вставших на учет
5.Штрафы
Работа в Личном кабинете как возможность избежать выездной проверки Росфинмониторинга. Планируемые изменения штрафов в области ПОД\ФТ
Если вы оплатили участие в событии, организатор должен был прислать вам ссылку. Если этого не произошло, обязательно свяжитесь с ним.
Если вы хотите вернуть билеты, вы можете сделать это по ссылке из письма с билетами или оформить запрос организатору в вашем  личном кабинете.